Госдума приняла закон о контроле за снятием наличных с иностранных банковских карт
18.12.2018
18 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В соответствии с документом банки обязаны будут уведомлять Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных государствах и на определенных территориях. С высокой вероятностью в список попадут попадут страны, где террористические организации наиболее активны, например, Ирак и Афганистан, рассказали в Госдуме.
Такой контроль сделает возможным анализ финансовых потоков для выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ, считают в нижней палате парламента.
Сейчас по закону банки уже сообщают в Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. руб. и о сделках с недвижимостью стоимостью более трех млн руб. Поправки расширили перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
Обновленный закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Он не распространится на дочерние организации иностранных компаний.
