По итогам расследования в отношении международной банды фишеров, 38 человек из разных стран были задержаны американскими и румынскими правоохранительными органами; всем им были предъявлены обвинения. Как сообщает Ars Technica, американские органы правопорядка арестовали в Лос-Анджелесе девять человек, в то время как румынская полиция провела обыск у лиц, подозреваемых в вымогательстве.
Фишерам было предъявлено обвинение в нарушении закона "О подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных организациях" (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO). Злоумышленникам также вменяется вступление в преступный сговор, связанный с незаконной эксплуатацией устройств доступа, производством, использованием и торговлей контрафактными устройствами доступа, банковское мошенничество, отягченное кражей персональных данных, незаконный доступ к защищенным компьютерам и обладание оборудованием для производства аппаратуры.
В самих фишинговых атаках не было ничего необычного. Большая часть украденной информации была получена посредством использования фальшивых банковских сайтов и вводящих в заблуждение сообщений электронной почты. Добычей персональных сведений занимались румынские мошенники. Они передавали информацию американским сообщникам, которые переносили полученные данные на физические носители, то есть, на кредитные карты, дебетовые карты и гостиничные электронные ключи. После чего мошенники тестировали изготовленные карты и, если они оказывались годными, при первой удобной возможности снимали с их помощью максимально возможные суммы. Определенный процент от снятых сумм пересылался мошенникам в Румынию.
Преступная схема была отлично налажена, и злоумышленники не подозревали, что находятся под наблюдением ФБР. Так, один из мошенников был задержан в комнате отеля, у него были конфискованы несколько ноутбуков, кодировщик магнитных карт и карта доступа для кодирования. Список задержанных по делу многонационален, в нем есть уроженцы Соединенных Штатов, Вьетнама, Камбоджи, Пакистана, Мексики и Румынии.
