В США задержан карт-дилер, специализировавшийся на России и Восточной Европе

В США задержан карт-дилер, специализировавшийся на России и Восточной Европе

Полиция сообщает, что Оливьерас был довольно крупным дилером краденных карт, причем сам он также занимался обналичкой карт, покупая на полученные наличные деньги различные товары и услуги для собственного использования. В сообщении отмечается, что Оливьерас был постоянным обитателем нескольких крупных подпольных онлайн-площадок, где подобные карт-дилеры собирались и занимались скупкой и продажей информации, троянского ПО, вирусов, номеров банковских карт.

По данным, полученным в Окружном суде городе Александрия (шт Вирджиния, США), Оливьерас был довольно крупным продавцом, причем он специализировался именно по России и странам Восточной Европы, получая от 500 до 2000 долларов за одну транзакцию по продаже данных оптом. В неделю он иногда проводил более двух десятков операций.

Сам Джонатан Оливьерас также признал себя виновным в ряде смежных компьютерных и финансовых преступлений.

Перед задержанием преступника с ним под видом покупателей связались полицейские, предложив купить крупную партию краденных корпоративных данных. До этого полиция начала прослушивать его телефонные разговоры, отслеживать email-ящик и установила слежку за его домом. После задержания представители полиции Бруклина, ФБР и Секретной службы США исследовали данные с жестких дисков компьютеров Оливьераса и по итогам обнаруженных данных, они помогли восстановить контроль над 2341 банковским счетом, а также заблокировать данные о банковских картах, где в общей сложности находились 771 000 долларов.

Суд над Оливьерасом назначен на 28 октября, согласно американским законам, за финансовое мошенничество в особо крупных размерах ему грозит до 20 лет тюрьмы и до 1,5 млн долларов штрафа.

Источник:
CyberSecurity.ru